Группа по расследованию уголовных дел, связанных с банковским мошенничеством, будет расширена. Это решение принял временно исполняющий обязанности генерального прокурора Игорь Попа после оценки хода расследований, а также обсуждений с партнерами по развитию, передает IPN.
В пресс-релизе Генеральной прокуратуры говорится, что помимо прокуроров по борьбе с коррупцией, представителей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, к группе уголовного преследования присоединятся сотрудники уголовного преследования Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, судебные эксперты и бухгалтеры Национального банка и Национальной комиссии финансового рынка.
Согласно пресс-релизу, члены группы должны быть освобождены от других видов деятельности, связанных с работой, чтобы сосредоточиться на расследовании дел о мошенничестве.
В то же время, с целью ускорить процесс возмещения похищенного имущества, было решено создать совместную следственную группу с EUROJUST с целью оперативного получения документов и других доказательств в отношении лиц, причастных к банковскому мошенничеству.
Чтобы определить все обстоятельства банковского мошенничества, были направлены запросы о комиссионных комиссиях в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чехию, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако для получения банковских обращений, заслушивания людей, получения подтверждающих документов проведенных сделок.
Генеральная прокуратура напомнила, что сумма в 13,34 миллиарда леев, которая является ориентиром стоимости государственных ценных бумаг, выпущенных для покрытия чрезвычайных кредитов, предоставленных НБМ в пользу Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
В настоящее время насчитывается 197 уголовных дел, касающихся уголовных преступлений по нанесению ущерба Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые были или находятся в ведении групп уголовного преследования.
Стоимость изъятий составляет почти три миллиарда леев, а сумма возмещенного ущерба на 15 июня 2019 года - 2,2 миллиарда леев, из которых собственные активы банков - 1 203,4 миллиона леев, а по исполнительным листам - 1 073,2 миллиона леев.
