Прокуратура объявила о завершении расследования и передачи в суд уголовного дела на имя Вячеслава Платона. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, что привело к нанесению Banca de Economii ущерба в особо крупных размерах, передает IPN.
Вячеслав Платон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, причинив BEM ущерб примерно в 800 млн. леев.
Прокуроры пришли к выводу, что деньги, полученные путем обмана в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний, чтобы замаскировать их незаконное происхождение. Впоследствии часть из них была использована для погашения кредитов, полученных ранее обвиняемым в банках Республики Молдова.
Предполагается, что обвиняемый получил кредиты на сумму более 800 млн. леев в BEM с помощью посредников, которые, для получения денег, заложили акции Moldindconbank, компании ASITO, недвижимое имущество, принадлежащее Moldindconbank, а также товары из Российской Федерации. Деньги поступили, однако, на счета десятка оффшорных фирм, а так же в отдельные финансовые компании из России, Латвии и Украины.
Прокуроры наложили арест на имущество, доли в компаниях-резидентах, принадлежащих обвиняемому, и банковские счета на сумму около 700 млн. леев. Если его вина будет доказана, Вячеславу Платону грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество и 10 лет за отмывание денег.
