Араб пытался отмыть через молдавские банки более 15 миллионов леев

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией при поддержке аналогичных ведомств Великобритании, Швейцарии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов смог предотвратить попытку легализации более 15 миллионов леев, которые планировалось отмыть через банки Республики Молдова, передает Info-Prim Neo со ссылкой на сообщение для прессы ЦБЭПК. По информации Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, деньги поступили от преступной деятельности на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Исполнителем этой схемы оказался граждан арабского происхождения. Мужчина должен был перечислить миллионы через личные банковские счета, открытые в Республике Молдова, подставным лицам из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого деньги планировалось перевести на другие банковские счета в других странах. В результате оперативных действий ЦБЭПК удалось наложить арест на 3,5 миллиона леев, выявленные на счетах в Молдове. Остальная сумма в размере более 11 миллионов леев была обнаружена иностранной профильной службой на счетах в швейцарских банках. Основному подозреваемому удалось покинуть Республику Молдова. Несколько дней назад Объединенные Арабские Эмираты передали властям Республики Молдова ордер на арест и экстрадицию гражданина арабского происхождения. Подозреваемый объявлен в международный розыск, за отмывание денег и ему грозит продолжительное тюремное заключение.