Восемь человек попали под пристальное внимание правоохранительных органов после того, как создали ООО и размещали на популярной сельскохозяйственной платформе объявления о продаже семян подсолнечника в больших количествах, которых у них на самом деле не было. Подозреваемым удалось составить как минимум один фиктивный договор купли-продажи, выручив сотни тысяч леев. Двое из подозреваемых находятся под стражей, отбывая наказание за аналогичные преступления, передает IPN.
По данным Генерального инспектората полиции, подозреваемым удалось ввести в заблуждение администратора одной из компаний. Под предлогом продажи семян подсолнечника, они составили фальшивый договор купли-продажи, в результате чего получили от него 245 тысяч леев.
Администратор обратился в полицию в ноябре 2024 года, заявив, что после осуществления банковского перевода он понял, что его обманули. Товар не был доставлен, а человек, с которым он общался, не отвечал на его звонки.
В результате проведенных мероприятий, полиция установила, что подозреваемые, в возрасте от 24 до 35 лет, в том числе три женщины, создали ООО с юридическим адресом в селе Ханска, Яловенского района.
В ходе проведенных обысков были изъяты документы, печати, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты, электронные подписи и информация обо всех компаниях, занимавшихся продажей зерновых продуктов, а также другое имущество, которое могло бы доказать причастность подозреваемых к преступлению.
Двое мужчин, 24 и 35 лет, и 25-летняя женщина были заключены под стражу на 30 суток. Еще две женщины, 30 и 35 лет, находятся под уголовным преследованием на свободе. Еще двое молодых людей, оба в возрасте 27 лет, уже находятся под стражей за аналогичные преступления. Организатор группы, 36-летний мужчина, разыскивается за совершение аналогичных преступлений.
Согласно уголовному законодательству, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет и штраф до 450 000 леев.
