4 октября сотрудники правоохранительных органов провели более 70 обысков в нескольких населенных пунктах страны. Действия касаются уголовных дел, возбужденных по факту незаконного финансирования политических партий. Было установлено, что в этих схемах преступники обходились без наличных денег, и внедрили новый механизм передачи денег. Речь идет об использовании карт PYYPL и цифровых технологий. „Грязные” деньги приходят из-за границы, но не уточняется из какой страны, - передает IPN.
На пресс-конференции глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что в начале сентября некий молдаванин и двое иностранных граждан попытались ввести в страну более 1970 банковских карт. В ходе расследования доказано, что эти карты предстояло раздать ключевым лицам одной из партий, которая участвует в местных выборах и получает внешнее финансирование.
„Все фигуранты дела, попавшие в поле зрения правоохранительных органов и задокументированные, были снабжены такими банковскими картами, мобильным телефоном, планшетом. На эти устройства было установлено приложение, которое служило способом осуществления соответствующих денежных переводов и последующего обслуживания”, - отметил глава ГИП. По его словам, в ходе проведённых в среду обысков у всех фигурантов дела были изъяты эти выданные карты, телефоны и планшеты.
По словам главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероники Драгалин, это деньги из-за границы. Но глава АП не уточнила, о какой стране идет речь. На вопрос, подверглась ли обыскам Партия „Шанс” во время рейдов, глава АП ответила, что обыски прошли в нескольких партиях. „Вчерашние действия касались нескольких партий, а не только одной. Единственное, что объединяет несколько уголовно преследуемых партий, - это связь с партией, объявленной неконституционной, Партией „Шор”, - уточнила Вероника Драгалин.
Заместитель директора Национального антикоррупционного центра Александр Пынзарь сообщил, что лица, у которых вчера прошли обыски, в данный момент находятся под следствием в состоянии свободы. Все карты изъяты, были предприняты совместные действия со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальным банком Молдовы.
