Un arab intenţiona să spele peste 15 milioane de lei prin băncile moldoveneşti

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, cu susţinerea serviciilor similare din Marea Britanie, Elveţia, India şi Emiratele Arabe Unite, a reuşit să contracareze o tentativă de legalizare a peste 15 milioane de lei, care urmau a fi spălaţi prin băncile din Republica Moldova, transmite Info-Prim Neo cu referire la un comunicat de presă al CCCEC. Potrivit Centrului anticorupţie, banii proveneau din activităţi infracţionale comise pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Realizatorul acestei scheme s-a dovedit a fi un cetăţean de origine arabă. Bărbatul urma să transfere milioanele, prin intermediul conturilor bancare personale deschise în Republica Moldova, unor impostori din Emiratele Arabe Unite. După care, banii urmau să fie transferaţi pe alte conturi bancare din alte ţări. În urma acţiunilor operative întreprinse de CCCEC, s-a reuşit aplicarea sechestrului pe 3,5 milioane de lei, depistaţi pe conturile din Moldova. Diferenţa, estimată la peste 11 milioane de lei, a fost identificată în conturile băncilor elveţiene de către serviciul similar străin. Principalul bănuit a reuşit să fugă din Republica Moldova. Acum câteva zile, Emiratele Arabe Unite au remis la adresa autorităţilor din Republica Moldova mandatul de arest şi extrădare a cetăţeanului arab. Suspectul este dat în urmărire internaţională şi riscă ani grei de închisoare, dacă va fi găsit.