Trei cetățeni ai Federației Ruse și un cetățean al Georgiei au fost condamnați la Chișinău pentru escrocherie. Aceștia ar fi înșelat mai mulți moldoveni, obținând ilegal sume mari de bani prin promisiuni false de câștiguri rapide pe piețele financiare online. Instanța le-a dictat pedepse cu închisoare pe termene cuprinse între 9 și 10 ani și a dispus repararea prejudiciului de peste 12 milioane de lei, transmite IPN.
Cauza a fost inițiată în anul 2018 de Procuratura Anticorupție și a fost rejudecată în urma unei decizii a Curții de Apel Chișinău, după ce prima sentință fusese casată.
Faptele au avut loc între iunie 2016 și noiembrie 2017. Inculpații au acționat în complicitate cu alte persoane, din Cehia, Cipru, Rusia și alte state, dându-se reprezentanți, manageri și brokeri ai unor companii înregistrate în Cipru, Limassol.
Activitatea era desfășurată pe platforme online înregistrate în Belize, Republica Vanuatu. Prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv prin intermediul personalului angajat în Moldova și instruit în acest sens, au convins mai mulți moldoveni să investească bani în scheme financiare fictive. Aceștia le-au promis câștiguri mari, dar fără a le explica riscurile.
În urma acestor tranzacții, victimele au pierdut tot ce au investit, iar inculpații au obținut ilegal peste 310 000 de euro și 305 000 de dolari, echivalentul a peste 12 milioane de lei moldovenești.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a condamnat pe trei dintre inculpați la 9 ani de închisoare, iar pe al patrulea – la 10 ani de închisoare. Aceștia urmează să-și execute pedeapsa în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani. Aceștia urmează să plătească despăgubiri de circa 12 milioane de lei în favoarea a 10 părți vătămate.
Prin aceeași sentință, a fost menținută anunțarea în căutare a inculpaților, dispusă în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău din 21 iulie 2021.
