Autoritățile americane au identificat o schemă prin care Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar, ar fi contribuit la eludarea sancțiunilor impuse Rusiei. Identificarea schemei coincide cu impunerea de noi măsuri restrictive de către Departamentul Trezoreriei al SUA, menite să combată asemenea de practici ilegale pe viitor, scrie Europa Liberă, citată de IPN.
Potrivit sursei citate, Noile măsuri restrictive anunțate de Departamentul Trezoreriei (Ministerul de Finanțe) din SUA vizează „un canal secret de plată” pentru exporturi sensibile și o instituție financiară din Kîrgîzstan care sprijină baza militară și industrială a Rusiei.
Europa Liberă scrie că oligarhul Ilan Șor, stabilit în Rusia, a fost „implicat în discuțiile privind rolul băncii Keremet Bank din Kîrgîzstan în schema de eludare a sancțiunilor”, se spune în anunțul Trezoreriei, fără să se dea alte detalii despre rolul fugarului moldovean.
Potrivit autorităților americane, cel puțin din vara anului 2024, reprezentanții băncii kirghize Keremet și-au coordonat acțiunile cu oficiali ruși și cu banca Promsvyazbank (PSB) din Rusia, pentru a pune în aplicare o schemă de eludare a sancțiunilor. Banca Keremet avea misiunea de a „facilita transferurile transfrontaliere” în numele Promsvyazbank – instituție bancară rusă aflată pe lista sancțiunilor internaționale de la începutul războiului din Ucraina și care finanțează industria de apărare a Rusiei.
Ilan Șor se află pe lista sancțiunilor SUA din octombrie 2022, pentru tentative de interferență în alegerile din Republica Moldova și alte țări, în interesul Federației Ruse.
