R. Moldova a devenit parte a Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor

Parlamentul a ratificat vineri, 13 iulie, Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţare a terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 Textul Convenţiei stipulează faptul că accesul rapid la informaţiile financiare ori informaţiile cu privire la bunurile deţinute de organizaţii criminale, inclusiv grupuri teroriste, reprezintă cheia succesului măsurilor preventive şi represive şi, în cele din urmă, cel mai bun mijloc de a stopa aceste fenomene. Documentul include, totodată, un mecanism care să asigure implementarea corespunzătoare a prevederilor sale de către Statele Părţi. Convenţia este structurată în 7 capitole şi urmăreşte luarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înlesnirea şi sprijinul cooperării internaţionale şi asistenţei tehnice în acest domeniu. În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor Convenţiei, statele sunt obligate să-şi acorde reciproc asistenţa juridică şi să întreprindă măsurile necesare blocării, punerii sub sechestru şi confiscării produsului rezultat în urma săvârşirii unor infracţiuni. Aceasta Convenţie constituie primul tratat internaţional care include prevederi atât cu privire la prevenirea şi controlul spălării banilor, cât şi la finanţarea terorismului.