Urmărirea penală pornită ca urmare a depistării, în luna aprilie, la postul vamal Leușeni, a 1,5 milioane de euro, ascunși într-un camion, continuă. Mai devreme, dosarul de învinuire a șoferului camionului a fost expediat în judecată. Iar persoana care s-a declarat proprietarul banilor a fost scoasă de sub urmărire penală. Alți bănuiți sau învinuiți în acest dosar, deocamdată, nu sunt.
Contactat de IPN, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian, a declarat că, atunci când au început investigațiile, s-a stabilit șoferul este implicat în transportarea acestor bani și introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova. „Ca rezultat al tuturor probelor obținute, noi am avut posibilitatea și chiar comoditatea, din punct de vedere al probelor, să înaintăm învinuirea acestei persoane și ulterior să expediem dosarul în instanța de judecată. Deja instanța urmează să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției acestei persoane”, a menționat Ion Caracuian.
Potrivit lui, în faza de urmărire penală au fost lansate investigații pentru a identifica persoanele implicate în comandarea și transportarea acestor mijloace bănești în Republica Moldova. Atunci a apărut o persoană care a declarat că îi aparțin acești bani. „Persoana a fost recunoscută în calitate de bănuit, audiată. A dat declarații. Declarațiile au fost verificate prin prisma celorlalte probe și s-a constatat că acțiunile persoanei nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii. Fapt care a indus la poziția de a scoate această persoană de sub urmărirea penală”, precizează șeful PCCOCS.
Ion Caracuian a mai spus că banii au fost transmiși Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, care i-a plasat pe conturile trezoreriei de stat.