Patru bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 40 de ani au fost reținuți pentru că ar fi facilitat pentru mai multe persoane sosirea ilegală în Statele Unite ale Americii, prin Mexic, precum și în state ale Uniunii Europene, contra sumei de 13000-15000 de euro Trei dintre ei și-au recunoscut vina și colaborează cu autoritatea de investigație. La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis plasarea în arest la domiciliu a trei dintre ei și aplicarea controlului judiciar în privința celei de-a patra persoane, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al PCCOCS, sosiți la destinație, persoanele aveau posibilitatea să ceară azil autorităților americane, ceea ce le acorda drept de ședere și de muncă.
Inițial, organizatorii îi „vânau” pe clienți pe rețelele de socializare, după care îi invitau în oficiile închiriate din Chișinău. După achitarea taxei, aceștia le creau clienților acte false despre salariul și averile mari, care să le prezinte la Consulatul Mexicului din București, România, pentru a solicita vize turistice.
Aceeași schemă de falsificare a actelor (contracte de muncă, permise de ședere) a fost folosită timp de opt ani pentru prezentare la Consulatul Poloniei din Chișinău pentru obținerea vizei de muncă. În aceste cazuri, taxa percepută de la clienți varia între 250-650 de euro. Odată acordată, clienții călătoreau ilegal spre Germania, Belgia, Olanda, Franța și alte state ale Uniunii Europene cu depășirea termenului de ședere de 90 de zile.
Pe caz s-au făcut mai multe percheziții în oficii și la domiciliile celor patru din Chișinău. Au fost ridicate pașapoarte ale cetățenilor Moldovei și Ucrainei, copii de pașapoarte ale ambelor state, contracte fictive de muncă în Polonia, cartele bancare, precum și calculatoare. De asemenea, au fost ridicate patru automobile și bani care ar proveni din activitatea infracțională.
Centrul pentru combaterea traficului de persoane al INI și PCCOCS colaborează cu Ambasada Statelor Unite la Chișinău pentru a identifica toate persoanele cărora le-a fost organizată migrația ilegală în SUA de către grupul criminal organizat.
