Încă un om de afaceri a fost reţinut într-un dosar privind fraudele de la Banca de Economii. Este vorba despre şeful unei companii petroliere din Moldova. Bărbatul a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie Antreprenorul se va afla 72 de ore în izolatorul de detenţie provizorie al Centrului Naţional Anticorupţie, transmite IPN.
Omul de afaceri este bănuit că ar fi dobândit mai multe credite de la Banca de Economii, valoarea totală a acestora fiind de peste 80 000 000 de lei. Pe marginea acestui caz a fost iniţiată o urmărire penală în temeiul art. 238 Cod penal, iar pentru comiterea unei asemenea infracţiuni, legislaţia în vigoare prevede o pedeapsă sub formă de amendă de până la 60 000 de lei sau închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Pentru persoana juridică este prevăzută o amendă în mărime de până la 120 000 de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Săptămâna trecută, directorul Valiexchimp a fost reţinut şi, ulterior, arestat pentru 30 de zile într-un nou episod privind creditele neperformante obţinute de la cele trei bănci. Acesta este învinuit că, prin intermediul a cinci companii, ar fi contractat credite în valoare de aproximativ 465 000 000 de lei.