O companie fantomă a prejudiciat statul cu 57 de milioane de lei

Bugetul Republicii Moldova a fost prejudiciat cu 57 de milioane de lei de către o companie fantomă. Oamenii legii au comunicat vineri 21 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, că ultima tranzacţie a companiei a fost cu tehnică de calcul, care a ajuns în Moldova prin perimetrul transnistrean, transmite Info-Prim Neo. Reprezentanţii Procuraturii Generale şi ai Serviciului Vamal spun că au desfăşurat o amplă cercetare, recurgând la interceptarea telefoanelor şi urmărirea persoanelor. În cadrul conferinţei de presă s-a spus că persoanele implicate s-au întâlnit cu unii funcţionari publici, dar pentru confidenţialitatea anchetei nu vor fi dezvăluite nume. Oamenii legii au început a bănui că se face evaziune fiscală atunci când au descoperit că o companie a procurat pe teritoriul Moldovei marfă de 21 de mii de lei, iar în 3 luni a comercializat marfă în valoare de aproape 285 de milioane de lei. Pe acest caz au fost deschise cauze penale pentru contrabandă şi evaziune fiscală, sunt cercetate 11 persoane juridice şi 6 persoane fizice, care se află în arest la domiciliu. Una din cele 6 persoane fizice a fost identificată joi, 20 decembrie. Procurorii investighează acum unde sunt banii câştigaţi din comercializarea a diferite mărfuri, de la materiale de construcţie până la tehnică de calcul. Aceştia planifică să înainteze propunerea pentru confiscarea banilor câştigaţi.