Numărul cazurilor de trafic ilicit de bani în anul 2022 a sporit față de anul precedent. Datele prezentate de Poliția de Frontieră arată o creștere cu 140%. Sumele de bani depistate sunt de ordinul sutelor de mii de dolari și euro, transmite IPN.
Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 24 de incidente și documentate 27 de persoane, iar în anul 2021 – doar 10 cazuri și 11 persoane cercetate.
Majoritatea persoanelor documentate pentru trafic ilicit de bani sunt cetățeni ucraineni, urmați de cetățeni din Republica Moldova, Federația Rusă, România, Tadjikistan, Armenia și Turcia. Aceștia se îndreptau spre Istanbul, Tel Aviv, Varșovia, Viena, Milano și Londra.
„Valuta nedeclarată la trecerea frontierei de stat prin Aeroportul Internațional Chișinău constituie: 761 809 dolari SUA, 422 680 EUR, 50 000 şekeli ISR, 3 151 000 hrivne UKR și 20 000 lire sterline”, se arată în rapotul de totalizare al Poliției de Frontieră.
Potrivit legislației, cetățenii care intenționează să transporte sume bănești care depășesc pragul valoric de 10 000 de euro sunt obligați să declare în scris valorile valutare organului vamal al Republicii Moldova. În caz contrar, persoanele sunt sancționate contravențional sau penal, după caz, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată.
