Второе дело, в котором бывший премьер-министр, либерал-демократ Влад Филат фигурирует в качестве обвиняемого в отмывании денег в особо крупных размерах, приостановлено отделением Буюкань Суда муниципия Кишинёв и направлено в Конституционный суд. Тем самым судья удовлетворил прошение адвокатов, ходатайствовавших о запросе к судьям КС относительно некоторых статей Уголовно-процессуального кодекса, передаёт IPN.
По окончании заседания суда в четверг, 28 февраля, адвокат Влада Филата Виктор Мунтяну сообщил, что в рамках уголовного судопроизводства отсутствует ясность относительно того, когда именно суд может выносить свои заключения по поводу различных исковых заявлений, поступающих в процессе расследования уголовного дела. По словам адвоката, любая сторона, участвующая в процессе, вправе подать исковое заявление на имя судьи по уголовному преследованию. А судья по уголовному преследованию вправе выносить свои постановления. И если на этапе расследования уголовного дела это постановление окажется определяющим, то соответствующее уголовное дело даже не должно добраться до суда первой инстанции. Но, по словам адвоката, на практике этот предварительный этап чаще всего не соблюдается. Исковые заявления направляют судьям, которые рассматривают дело по существу и, в большинстве случаев, выносят постановление по ним одновременно с приговором. „Они затягивают с вопросом, от которого в ключевой степени зависят основания для отправки такого дела в суд. То, каким образом выскажется Конституционный суд по поводу этого обращения, может оказать влияние на процесс”, - пояснил Виктор Мунтяну.
Уголовное дело по факту преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах, в совершении которого обвиняется Влад Филат, было направлено в суд в середине января. Согласно материалам дела, в 2013 году экс-премьер, стремясь скрыть незаконное происхождение средств, полученных им в результате преступлений коррупционного характера, использовал посредника, который приходился ему родственником, для перевода средств на счета консалтинговой компании в Вашингтоне (США), с которой одна из политических партий заключила договор на период парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2014 года. За предусмотренные договором услуги Влад Филат выплатил этой компании свыше 12,8 миллиона леев, периодически осуществляя переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, на которых хранились финансовые средства, полученные в результате преступлений коррупционного характера, совершённых в Banca de Economii.
Согласно имеющейся доказательной базе, установлено, что указанные денежные средства были получены обвиняемым в результате совершения таких преступлений, как злоупотребление влиянием и пассивная коррупция, за которые в 2016 году Влад Филат был приговорён к 9 годам лишения свободы и отбывает наказание в тюрьме. По данным Антикоррупционной прокуратуры, бывший премьер не признаёт свою вину. За совершение преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах закон предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
