Национальный банк Молдовы получил первый отчет о ходе расследования компанией Кролл крупного мошенничества в банковской сфере. В результате этого мошенничества три банки Молдовы - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank потерпели крах в конце 2014 года, передает IPN.
Согласно пресс-релизу НБМ, это первый этап двухлетнего расследования в отношении операций в трех молдавских банках, осуществленных на протяжении 2012-2014 годов. В ближайшее время планируется начать реализацию плана восстановления активов на мировом уровне. Компания Кролл подтвердила первоначальные выводы НБМ о том, что сделки были проведены в рамках координированного мошенничества, и работает над сбором доказательств.
Для того, чтобы доказать ущерб и вернуть средства, компания Кролл проанализировала полученные при поддержке центральных банков из разных стран и других сторон тысячи документов, которые будут положены в основу доказательств для обоснования мошенничества, которое привело к краху трех молдавских банков.
Компания Кролл сосредоточилась первоначально на май-ноябрь 2014 года, поскольку именно в этот период кредиты, предоставленные аффилированным лицам их трех банков, выросли более чем в два раза и достигли 13 млрд. леев 24 ноября 2014 года. Целью исследования в долгосрочной перспективе является восстановление похищенных средств, а так же выявление всех сторон, которые сознательно участвовали в этом мошенничестве и воспользовались им, в том числе и финансовые учреждения из Республики Молдова.
Первый этап продолжающегося расследования подтвердил первоначальные выводы предыдущего предварительного расследования и доказал участие Илана Шора, его компаний и лиц, связанных с ним (вместе: „Группа Шора”), в данном мошенничестве. В частности, собранные и проанализированные компанией Кролл материалы подтвердили, что Группа Шора имела отношение к покупке акций из трех банков в 2012-2014 годах, что она контролировала непосредственно важные решения, в том числе решения о предоставлении „кредитов” в пользу взаимосвязанных компаний без какого-либо намерения возврата денег, создала сеть компаний, через которые полученные путем мошенничества средства были похищены, и получила значительную часть похищенных средств.
На этом этапе компания Кролл выявила сделки на сумму более 350 млн. долларов, которые имеют отношению к мошенничеству в трех молдавских банках.
Ясно, что хищение и распределение похищенных средств осуществлялось через широкую сеть компаний и банковских счетов в нескольких странах, в том числе через банки из Республики Молдова, Латвии, Эстонии, России и Кипра. Предпринимаются меры для отслеживания потока денежных средств для того, чтобы определить всех лиц, которые воспользовались ими в результате мошенничества, а также для того, чтобы начать все судебные процедуры, необходимые для восстановления активов. По данным НБМ, помимо Илана Шора есть и другие люди, которые получили выгоду в результате мошенничества из трех банков Республики Молдова.
