Fost deputat reținut în dosarul fraudelor bancare

Print Send by email
14:12, 25 Mai 2017

Fost deputat reținut în dosarul fraudelor bancare

Un fost deputat a fost reținut în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta, împreună cu trei reprezentanți ai unui agent economic, sunt bănuiți de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari celor trei entități bancare, transmite IPN.

Potrivit materialelor procesului penal, fostul deputat, fiind gestionarul și beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL și IPA International Project Agency, având scopul dobândirii mijloacelor bănești, sustrase prin fraudă din sistemul bancar, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani.

Mai multe companii offshore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanță, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 de mii de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceștia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank și Banca Socială.

De asemenea, s-a mai stabilit că în 2013 compania Toast Delux SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit de milioane de lei, fără rezultat. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, peste 400 de mii de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă acești bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Potrivit CNA, informațiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că deputatul, împreună că trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanță, până la zeci ani de închisoare.

În prezent, fostul deputat este cercetat și pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declarația sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.

Presa scrie că ar fi vorba de Chiril Lucinschi.

14:12, 25 Mai 2017
PSRM boicotează ședința CMC
Consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor boicotează ședința de joi, 25 mai, a Consiliului municipal Chișinău. Aleșii locali socialiști s-au arătat indignați de faptul că pe ordinea de zi a ședinței…
10:54, 25 Mai 2017
Fost deputat reținut în dosarul fraudelor bancare
Un fost deputat a fost reținut în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta, împreună cu trei reprezentanți ai unui agent…
14:12, 25 Mai 2017
Președintele pleacă la Budapesta
Președintele Igor Dodon pleacă astăzi, 25 mai, într-o vizită de lucru la Budapesta. În Ungaria, șeful statului are planificate întrevederi cu omologul său Janos Ader, cu premierul Viktor Orban  și…
15:45, 25 Mai 2017

Alte știri

02 Iunie 2016
RSS
Autoritatea Aeronautică Civilă ar putea reveni în subordinea MTID UE comentează evoluțiile recente din sectorul justiției din Moldova
free
Premierul Cehiei vine la Chișinău
free
Aprobarea noii componențe a CEC, amânată din nou în Parlament
Deputații PSRM vor depune o moțiune simplă pe numele ministrului apărării
free
Pavel Filip: Un acord cu FMI înseamnă reîntoarcerea încrederii partenerilor străini în Moldova
free
Rosen Plevneliev: Bulgaria este deschisă să ofere Moldovei expertiză în parcursul european
free
01 Iunie 2016
Olanda susține implementarea reformelor în Republica Moldova, oficiali
free
Copiii, deputați în Parlament pentru o zi
free
APE: Este necesară reluarea negocierilor în formatul 5+2, dar fără condiționalități
free
Formatul de negocieri 5+2 se reunește mâine la Berlin
free
31 Mai 2016
Vlad Filat a declarat greva foamei. Ședința de judecată de azi a fost amânată
free
Comuniștii renunță să pregătească propria moțiune de cenzură
Victor Gurău: Regimul politic prezidențial reprezintă o alternativă pentru Moldova
free
Pavel Filip: A sosit timpul să avem nu doar stabilitate
free
Rimantas Latakas: Parteneriatul Estic oferă Moldovei posibilități enorme
free
Vita Dobele: În Parteneriatul Estic fiecare stat găsește aspecte utile propriei dezvoltării
free
Artur Michalski: Semnarea Acordului de Asociere Moldova-UE e un fapt serios și simbolic
free
Partidele de dreapta încă n-au convenit asupra unui candidat comun, Vadim Pistrinciuc
free
30 Mai 2016
PPDA: Andrei Năstase este victima unui atac mediatic fără precedent
free

ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Consiliul Marii Adunări Naționale  susține protestului din 11 iunie 2017.Conferințe IPN [HD] | CAPC. Anticorupția în justiție. Reforma ANI. P.II
Conferințe IPN [HD] | CAPC. Anticorupția în justiție. Reforma ANI. P.IConferințe IPN [HD] |  Relația între Diaspora moldovenească din Rusia și guvernarea actuală.
Vezi toate
banner creditex